本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容提醒：
聚会会议召开日期：2012年6月25日（星期一）上午11：00时
聚会会议召开所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司聚会会议室
聚会会议召开方法：现场召开
提案：详见聚会会议议程
一、召开聚会会议基本情形：
本公司董事会制订于2012年6月25（星期一）以现场方法召开公司2011年度股东大会。
聚会会议所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司聚会会议室
二、聚会会议审议事项：
1、公司2011年度报告及摘要；
2、公司2011年度董事会事情报告；
3、公司2011年度监事会事情报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分派及资源公积金转增预案；
6、公司2012年过活常关联生意营业；
7、关于公司2012年向尊龙凯时人生就是博财务有限公司申请10亿元融资额度的议案；
8、关于公司2012年向金融机构申请70亿元融资额度的议案；
9、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；
10、关于约请大华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2012年度内控审计机构的议案；
11、关于增补确认2011年一样平常关联生意营业及增补2012年一样平常关联生意营业的议案；
12、公司自力董事2011年度述职报告；
第11项议案见2012年3月31日公司通告，其他议案见2012年3月20日公司通告。
三、聚会会议出席工具：
1、2012年6月19日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级治理职员；
3、公司聘用的状师事务所的状师。
四、聚会会议挂号步伐：
1、法人股股东持单位证实、法人授权委托书和出席人身份证治理挂号手续；
2、社会民众股股东持股东帐户卡、持股凭证及自己身份证治理挂号手续；委托署理人持自己身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证治理挂号手续。
3、异地股东可通过信函或传真方法举行挂号（需提供上列1、2项划定的有用证件的复印件）。
4、挂号所在：尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会秘书局
5、挂号时间：2012年6月20日－6月21日
（上午10:00-13:30，下战书15:00-19:00）
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍
3、联系电话：0991-5571888转8601、8602
传 真：0991-5571600转6201、6202
4、通讯地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司
二0一二年六月一日
