本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
一、关联生意营业概述
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司（以下简称“本公司”）向欧华商业有限公司（以下简称“欧华公司”）销售番茄酱，因欧华公司为本公司控股股东尊龙凯时人生就是博（以下简称“尊龙凯时人生就是博集团”）的控股子公司而组本钱公司的关联法人。2011年度，公司向欧华公司销售生意营业额为4150万元的番茄酱。
本公司向尊龙凯时人生就是博适口可乐供应链（天津）有限公司（以下简称“尊龙凯时人生就是博适口可乐”）销售白糖，因尊龙凯时人生就是博适口可乐公司为尊龙凯时人生就是博集团的控股子公司而组本钱公司的关联法人。2011年度，公司向尊龙凯时人生就是博适口可乐销售生意营业额为15917万元的白砂糖。
本公司向尊龙凯时人生就是博食物营销有限公司（以下简称“尊龙凯时人生就是博食物营销”）销售公司小包装糖、饮料、胶囊、林果等州产品，以扩至公司产品的销售规模。因尊龙凯时人生就是博食物营销为尊龙凯时人生就是博集团的控股子公司而组本钱公司的关联法人。2011年度，公司向尊龙凯时人生就是博食物营销销售生意营业额为4149万元的公司州产品。
凭证《公司法》、《上海证券生意营业所股票上市规则》等划定，上述3项生意营业均属于关联生意营业，关联董事郑弘波、孙彦敏回避表决。
公司预计在2012年度和欧华公司、尊龙凯时人生就是博适口可乐和尊龙凯时人生就是博食物营销的生意营业额凌驾3000万元，凌驾本公司2011年度经审计净资产的5％，故上述关联生意营业经董事会审议通事后，尚需提请公司股东大会审议批准。
二、关联方先容
1、欧华商业有限责任公司
公司住所：德国汉堡
法定代表人：朱明彦
企业类型：有限责任公司
谋划规模：收支口无须允许证的商品种类，尤其是粮食、食物加工机械。易货商业、合资企业和租赁营业，商业署理及商业与市场资讯。
凭证其财务状态和资信状态，该关联人信誉优异，充分具备履约能力。
2、尊龙凯时人生就是博适口可乐公司
建设于2011年06月
公司住所：天津东疆保税区海丰物流园八号客栈二单位-12
法定代表人王积斌
注册资源壹仟万元人民币
公司类型有限责任公司
谋划规模包括：预包装食物、散装食物以及相关原辅质料的批发；供应链资产租赁（客栈、园地及机械装备）；供应链信息咨询、治理效劳；佣金署理（拍卖除外）；供应链IT应用系统的开发、咨询与维护；市场推广效劳，（以上谋划规模涉及行业允许的凭允许证件。在有用限期内谋划。国家有专项专营划定的按划定治理）
凭证其财务状态和资信状态，该关联人信誉优异，充分具备履约能力。
3、尊龙凯时人生就是博食物营销有限公司
住所：北京市向阳区向阳门南大街8号尊龙凯时人生就是博福临门大厦1404-1405室
法定代表人：曲喆
注册资源：人民币20000万元
实收资源：人民币20000万元
公司类型：有限责任公司（外王法人独资）
谋划规模： 允许谋划项目：定型包装食物的批发。
一样平常谋划项目：佣金署理（拍卖除外）；收支口营业及其他相关配套营业；企业治理咨询（涉及配额允许证治理、专项划定治理的商品凭证国家有关划定治理）。
设立日期：2000年9月19日
凭证其财务状态和资信状态，该关联人信誉优异，充分具备履约能力。
三、关联生意营业基本情形
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关联生意营业种别 |
关联生意营业内容 |
关联人 |
预计总金额 |
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向关联方销售货物 |
销售番茄酱 |
欧华公司 |
0.3亿元--1.3亿元之间 |
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销售白糖 |
尊龙凯时人生就是博适口可乐 |
0.3亿元--1.3亿元之间 |
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销售小包装糖、饮料、胶囊、林果 |
尊龙凯时人生就是博营销公司 |
0.3亿元--1.3亿元之间 |
注：2011年度公司净资产27.94亿元，净资产5%是1.397亿元。
四、关联生意营业定价政策和定价依据
本公司与关联方爆发的各项关联生意营业均凭证自愿、一律、互惠互利、公正公允的原则举行，凭证市场价钱执行，不会损害上市公司的利益。
五、生意营业目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联生意营业为公司一样平常生产谋划运动中爆发的，有利于扩至公司销售市场、提高公司销售额。在公司营业生长稳健的情形下，公司将会一连开展与他们之间公正、互惠的相助。
公司与上述关联方之间的一样平常关联生意营业遵照公允的价钱和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
上述关联生意营业对本公司的自力性没有影响，公司主要营业不会因此生意营业对关联人形成依赖。
六、审议程序
1、董事会表决情形和关联董事回避情形：经公司第六届董事会第十八次聚会会议审议,通过了《尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司2012年一样平常关联生意营业的议案》，关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决该议案。
2、自力董事事前认可情形和揭晓的自力意见：公司自力董事对该一样平常关联生意营业事前认可,事后揭晓了自力意见。以为公司2012年一样平常关联生意营业属合理、正当的谋划行为， 遵照公允的价钱和条件，对本公司的自力性没有影响，公司主要营业不会因此生意营业对关联人形成依赖。有利于坚持双方之间恒久的相助关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产谋划的生长。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次聚会会议决议。
2、自力董事的自力意见。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0一二年三月十六日
