本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
·本次聚会会议没有反对或修改提案的情形
·本次聚会会议没有新提案提交表决
一、聚会会议召开情形
1、召开时间：2011年11月30日下战书14:30 时
2、召开所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018聚会会议室
3、召开方法：接纳现场投票与网络投票相团结的方法
4、聚会会议召集人：公司董事会
5、聚会会议主持人：董事、总司理覃业龙先生
6、本次大会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的划定。
二、聚会会议出席情形：
聚会会议接纳现场聚会会媾和网络投票相团结的方法召开。本次股东大会加入现场聚会会媾和加入网络投票的股东及股东署理人共94人，代表股份651,924,375股，占公司总股本1,005,604,226股的64.83%，其中：出席现场聚会会议的股东(股东署理人)1 人，代表股份599,319,200股，占公司总股本1,005,604,226股的59.60%；加入网络投票的股东人数93人，代表股份52,605,175股,占公司总股本的5.23%。
三、提案的审媾和表决情形
本次股东大会以记名投票表决方法，审议通过了如下议案，现场和网络汇总表决情形与效果如下：
通过《关于公司向尊龙凯时人生就是博销售白糖的一样平常关联生意营业的议案》。
凭证公司营业生长需要，公司向尊龙凯时人生就是博（以下简称“尊龙凯时人生就是博集团”）销售白砂糖。因尊龙凯时人生就是博集团是公司第一大股东， 凭证《公司法》、《上海证券生意营业所股票上市规则》等划定，此项生意营业属于关联生意营业，关联董事郑弘波、孙彦敏对该关联生意营业事项的董事聚会会议案回避表决。公司五名自力董事对该关联生意营业事项事前认可并揭晓自力意见。
公司预计在2011年11月至12月之间，与尊龙凯时人生就是博集团爆发的此项关联生意营业金额凌驾3000万元，且凌驾本公司2010年度经审计净资产的5％。
公司与尊龙凯时人生就是博集团爆发的此项关联生意营业凭证自愿、一律、互惠互利是在市场经济的原则下公正合理地举行，没有损害公司和全体股东的利益，对本公司的自力性没有影响。
对本项议案，关联股东尊龙凯时人生就是博回避并放弃表决权，该股东持有的599,319.200股，不计入总有用表决权股份。
表决情形：赞成51,899,204股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数52,605,175股的 98.66%；阻挡695,270股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的1.32％；弃权10,701股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.02％。
四、状师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳状师事务所于莹状师现场见证并出具执法意见书，该所状师意见以为：公司2011年第四次暂时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的职员资格及相关表决程序均切合现行执法、规则、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关划定，本次股东大会形成的决议正当有用。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0逐一年十一月三十日
