本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
• 本次聚会会议没有反对或修改提案的情形
• 本次聚会会议没有新提案提交表决
一、聚会会议召开和出席情形：
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月16日15:30时在本公司聚会会议室以现场方法召开，出席聚会会议的股东代表2名，代表4名股东，代表股份606,483,445股，占公司总股份1,005,604,226股的60.31％。公司部分董事、监事、高级治理职员加入了聚会会议� ＞刍峄嵋橛晒径禄嵴偌�，公司董事长郑弘波先生授权公司董事、总司理覃业龙先生主持聚会会议。切合《公司法》、《公司章程》等执律例则及规范性文件的划定� ＞刍峄嵋槠局ぜ榷ㄒ樘�,接纳记名投票表决的方法,形成了如下决议。
二、提案审议情形
（一）审议《公司2010年年度报告及摘要》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（二）审议《公司2010年度董事会事情报告》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（三）审议《公司2010年度监事会事情报告》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（四）审议《公司2010年度财务决算报告》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（五）审议《公司2010年度利润分派及资源公积金转增预案》 ；
1、不举行利润分派。
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
2、不举行公积金转增股本
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（六）审议《公司2011年一样平常关联生意营业的议案》 ；
赞成7,164,245股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股� ；乇�599,319,200股。
（七）审议《公司2011年向金融机构申请45亿元融资的议案》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（八）审议《关于公司2011年向尊龙凯时人生就是博财务有限公司申请10亿元流动资金乞贷的议案》 ；
赞成5,220,667股，占出席股东大会有表决权股份总数的72.87％ ；阻挡1,943,568股, 占出席股东大会有表决权股份总数的27.13％;弃权0股� ；乇�599,319,200股。
（九）审议《公司自力董事2010年度述职报告》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（十）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（十一）审议《关于修订<公司股东大聚会会议事规则>的议案》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（十二）审议《关于修订<公司董事聚会会议事规则>的议案》 ；
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
（十三）审议《关于修订<公司监事聚会会议事规则>的议案》。
赞成606,483,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
三、状师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳状师事务所刘旒状师现场见证并出具执法意见书，该所状师意见以为：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的职员资格及相关表决程序均切合现行执法、规则、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关划定，本次股东大会形成的决议正当有用。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0逐一年五月十六日
（泉源：集团办公厅）
