本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司第五届监事会第十四次聚会会议的通知于2010年3月2日以电话、电子邮件的方法向列位监事发出�＞刍峄嵋橛�2010年3月12日以现场方法召开，应加入聚会会议的监事5人，出席现场聚会会议的监事4人，授权出席监事1名，其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决�＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，聚会会议正当、有用�＞刍峄嵋橛杉嗍禄嶂飨嚎思笙壬鞒��＞刍峄嵋樯笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
一、审议通过了《公司2009年度监事会事情报告》。
本议案5票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
本议案5票赞成，0票阻挡，0票弃权。
三、审议通过了《公司2009年度利润分派及资源公积金转增预案》。
经天职国际会计师事务所审计，2009年度本公司（母公司）实现净利润为267,692,698.85元，归属于母公司的累计未分派利润464,169,896.10元。
公司2009年度利润分派预案为：以2009年尾总股本为基数向全体股东每10股派发明金0.28元（税前），共计分派利润：28,156，918.33元，剩余未分派利润转动至以后年度分派。今年度不举行资源公积金转增股本。
本议案5票赞成，0票阻挡，0票弃权。
四、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
公司监事会以为：公司2009年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定，内容和名堂切合中国证监会和证券生意营业所的各项划定，所包括的信息真实地反应出公司2009年度谋划治理和财务状态等事项；在提出本意见前，监事会没有发明加入2009年度报告的体例和审议职员有违反保密划定的行为。
本议案5票赞成，0票阻挡，0票弃权。
五、审议通过了《公司2010年向金融机构申请45亿融资的议案》。
凭证公司2010年资金需讨情形，2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请治理融资营业45亿元（流动资金乞贷、牢靠资产乞贷、银行汇票、信用证、商业融资及资金营业等银行信贷营业），其中牢靠资产乞贷拟以公司资产（机械装备、房产、土地）提供担保；流动资金乞贷担保方法以公司信用担保。
本议案5票赞成，0票阻挡，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2010年向尊龙凯时人生就是博财务有限公司申请10亿元流动资金乞贷的议案》。
凭证公司2010年资金需讨情形：公司拟向尊龙凯时人生就是博财务有限公司申请10亿元流动资金贷款，担保方法为公司信用担保，融资额度有用限期为一年，凭证不高于银行同期基准利率支付利息。董事会授权公司谋划治理层凭证公司生产谋划现实需求，在上述乞贷额度内有妄想地开展与尊龙凯时人生就是博财务公司的乞贷营业。
以上资金的取得，将确保公司今年度流动资金的需求，维护公司生产谋划的正�？�，切实维护宽大投资者的利益。
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七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，公司第六届监事会由五名监事组成，其中职工监事两名。公司第五届监事会推荐魏克俭先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工代表担当的监事由本公司职工代表民主选举爆发。
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上述七项议案尚需股东大会审议批准。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司监事会
二0一0年三月十二日
（泉源：集团办公厅）
