本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司第五届董事会第二十七次聚会会议的通知于2009年10月17日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出�＞刍峄嵋橛�2009年10月27日以通讯方法召开 ，应加入表决的董事9名 ，现实加入表决的董事8名 ，因公司和肖义南自力董事无法取得联系 ，以是肖义南自力董事缺席本次聚会会议�＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗� ，聚会会议正当、有用。
一、审议并通过了《公司2009年第三季度报告及摘要》。
本议案8票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权。
二、审议并通过了《关于为欧华商业有限公司提供担保的议案》。
为更好的生长公司在德国的番茄销售营业 ，公司拟为欧华商业有限公司提供担保 ，担保金额为100万欧元 ，限期为一年。
本议案详见《尊龙凯时人生就是博屯河关于为欧华商业有限公司提供担保的通告》。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
本议案6票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，2名董事回避表决。
三、审议并通过了《关于聘用林丰先生为公司副总司理的议案》。
因事情需要 ，公司董事会聘用林丰先生为公司副总司理。公司自力董事以为：林丰先生具备与其所任职务相顺应的任职条件 ，赞成董事会对上述职员的聘用。
本议案8票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二00九年十月二十七日
简历：林丰 ，男 ，1963年9月生 ，中共党员 ，大学本科学历。曾任珠海尊龙凯时人生就是博收支口公司总司理、尊龙凯时人生就是博总公司尊龙凯时人生就是博泰国代表处首席代表、鹏利（非洲）有限公司总司理、鹏利（伦敦）有限公司副总司理、尊龙凯时人生就是博国际（北京）有限公司果菜部、尊龙凯时人生就是博生长有限公司食物商业部、尊龙凯时人生就是博屯河食物商业部总司理。
（泉源：集团办公厅）
