本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聚会会议出席情形
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年7月10日划分以传真和专人送达的方法向公司全体董事、监事和高级治理职员发出召开公司四届十九次董事会聚会会议的书面通知。2009年7月20日上午在尊龙凯时人生就是博福临门大厦3005号聚会会议室召开了公司四届十九次董事会�＞刍峄嵋橛Τ鱿�9人，现实亲自出席8人，委托出席1人（董事王浩先生因公务无法亲自出席聚会会议，委托董事石勃先生代为出席并表决）。本次聚会会议切合《公司法》和《公司章程》的相关划定�＞刍峄嵋樯笠橥ü巳缦乱榘福�
二、议案审议情形
1、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《公司2009年中期报告及其摘要》。
2、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《关于开展食用油套期保值营业的议案》。
公司控股子公司－－安徽丰原油脂有限公司主要从事食用油脂及相关产品的生产、加工、销售及农产品收购等营业。由于大豆作为国际大宗商品，价钱保存较大波动，豆油及其它食用油价钱也追随波动，为油脂公司主营营业带来机缘的同时，也带来了危害。为了在可控的规模内降低食用油价钱波动给油脂公司带来的危害，尽可能锁定生产本钱和利润，董事会赞成油脂公司通过加入大连商品生意营业所的豆油、棕榈油等食用油商品套期保值营业，规避价钱波动危害，控制谋划危害，套期保值投入的包管金金额不凌驾3000万元；同时设立专门机构、专业职员，制订危害控制制度，举行套期保值营业的品种仅限于与生产谋划相关的产品或原质料，套期保值的数目不得凌驾现实现货生意营业的数目。
公司自力董事以为：油脂公司产品受市场影响价钱波动幅度较大，该公司开展食用油套期保值营业有利于锁定生产本钱和利润，控制谋划危害，改善该公司盈利能力。公司通过设立专门机构、专业职员，制订危害控制制度，并对该营业举行监控，能够合理的控制投资危害。
3、以4票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《关于增添2009年度部分一样平常关联生意营业的议案》。该议案所有关联董事均回避了表决，详细内容详见《关于增添2009年度部分一样平常关联生意营业的通告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以4票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《关于向尊龙凯时人生就是博委托乞贷36,990万元的议案》。该议案所有关联董事均回避了表决，详细内容详见《关联生意营业通告》。
5、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《关于提请召开公司2009年第一次暂时股东大会的议案》。
安徽丰原生物化学股份有限公司
董事会
2009年7月20日
