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尊龙凯时人生就是博地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次（暂时）聚会会议通知于2009年6月23日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会会议于2009年6月26日以通讯方法召开，应到董事9人，实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定�＞刍峄嵋樯笠橥ü韵乱榘�:
1、审议通过向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请商用物业典质贷款的议案；
为支持控股子公司谋划生长，董事会赞成控股子公司深圳市宝安三联有限公司以其所持有部分商用物业为典质物向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币壹亿元商用物业典质贷款额度，贷款限期为十年，利率为央行同期基准利率下浮10%的优惠利率。
经深圳市感德梁行土地房地产评估有限公司估价并出具《房地产典质估价报告》（F/LQT/0903/2118）：上述用于典质的部分商用物业评估净值为人民币11677.3768万元。
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、审议通过向华润深国投信托有限公司申请信托贷款及向中国银行股份有限公司深圳分行申请典质贷款额度的议案。
为知足谋划生长的资金需要，董事会赞成公司向华润深国投信托有限公司申请3年期信托贷款人民币贰亿元，融资本钱折合年利率为按人民银行同期同层次基准利率（现在3年期贷款基准利率为5.4%）下浮20%。
同时，董事会赞成公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿元典质贷款额度（利率按人民银行同期同层次基准利率下浮10%），典质物为公司拥有的尊龙凯时人生就是博地产集团中心1栋（房地产证号码为深房地字第5000346972号）或等值的房产。公司可选择上述典质贷款或自有资金送还信托贷款。
董事会授权总司理认真治理上述事项并签署有关协议。
该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博地产（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇九年六月二十七日
