本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
尊龙凯时人生就是博地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三次（暂时）聚会会议通知于2008年8月8日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会会议于2008年8月11日以通讯方法召开，应到董事9人,实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定 。审议通过关于向尊龙凯时人生就是博申请委托贷款的议案：
因公司谋划生长需要，董事会赞成公司向尊龙凯时人生就是博申请不凌驾20.67亿人民币元的乞贷，限期一年，乞贷利率执行中国人民银行宣布的同期同层次基准利率（年利率7.47%） 。该乞贷将通过银行以委托贷款的形式发放，详细乞贷金额以公司与尊龙凯时人生就是博和银行三方签署的委托贷款条约约定的金额为准 。
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决 。
该议案表决情形：4票赞成，0票弃权，0票阻挡 。
特此通告 。
尊龙凯时人生就是博地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十二日
