尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司于2007年10月29日召开五届九次董事会，聚会会议审议通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2007年第三季度报告及摘要》 。
二、审议并通过了《关于公司申请刊行短期融资券的议案》 。
为有用降低公司财务用度，提高公司经济效益，公司拟向中国人民银行申请在中国境内刊行待送还余额不凌驾5亿元（最终金额以中国人民银行审定的为准）的短期融资券，用于增补公司的流动资金，调解融资方法，刊行限期为不凌驾365天，主承销商为中国建设银行股份有限公司 。
董事会提请股东大会授权董事会：在取得中国人民银行批准后，董事会凭证市场条件和公司需求，决议签署执法文件、推行信息披露等相关事宜 。
本议案尚需公司股东大会审议批准通过 。
三、审议并通过了《关于在新疆拜城县新设立制糖公司、扩建奇台糖业分公司的议案》 。
凭证公司制订的战略妄想以及公司对海内食糖市场的调研，公司将进一步扩至公司食糖产能的规模 。
1、公司拟在新疆拜城县新建一家制糖工厂
该项目投资总额预计3.69亿元，其中牢靠资产投资3.19亿元，流动资金投资0.5亿元 。上述资金泉源：公司自筹资金 。预计2008年10月正式投产 。
2、公司拟对现有奇台糖业分公司投资扩建
该项目投资总额预计1.93亿元，其中牢靠资产投资1.43亿元，流动资金投资0.5亿元 。上述资金泉源：公司自筹资金 。该项目预计2008年10月正式投产 。
四、审议并通过了《关于在新疆乌什县设立果业公司的议案》 。
公司董事会决议将在叶城建厂改为在乌什投资建厂，上1条1500吨果酱生产线生产鲜杏，该项目投资总额约11956.4万元，其中牢靠投资约5456.4万元，流动资金约6500万元，上述投资资金泉源：公司自筹资金 。该项目预计2008年6月正式投产 。
五、审议并通过了《公司治理专项运动整改报告》 。
六、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 。
凭证公司现在现真相形，公司拟对《公司章程》的部分条款举行修改 。
本议案尚需公司股东大会审议批准通过 。
七、审议并通过了《关于修订<公司股东大聚会会议事规则>的议案》 。
本议案尚需公司股东大会审议批准通过 。
八、审议并通过了《关于修订<公司董事聚会会议事规则>的议案》 。
本议案尚需公司股东大会审议批准通过 。
九、审议并通过了《关于修订<公司董事会专门委员会实验细则>的议案》 。
本议案尚需公司股东大会审议批准通过 。
十、审议并通过了《关于修订<公司自力董事事情制度>的议案》 。
十一、审议并通过了《关于修订<公司总司理事情细则>的议案》 。
十二、审议并通过了《关于修订<公司董事会秘书事情细则>的议案》 。
十三、审议并通过了《关于修订<公司投资者关系治理制度>的议案》 。
十四、审议并通过了《关于修订<公司关联生意营业治理制度>的议案》 。
十五、审议并通过了《关于修订<公司信息披露治理制度>的议案》 。
十六、审议并通过了《关于制订<公司董事、监事、高级治理职员持股份治理步伐>的议案》 。
十七、审议并通过了《关于制订<公司内部控制制度>的议案》 。
上述1－17项 议案表决情形为：9票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
特此通告 。
尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司董事会
二○○七年十月二十九日
