吉林华润生化股份有限公司(S吉生化，600893)8月6日宣布了五届八次董事聚会会议决议通告，有关内容如下。
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年8月6日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称"公司")董事会五届八次聚会会议以通讯方法召开,公司九名董事划分加入了通讯表决。本次聚会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。
经与会董事认真审议,一致通过如下议案：
一、2007年半年度报告全文及摘要(全文刊载上海证券生意营业所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《上海证券报》)
二、2007年上半年利润分派议案
公司董事会制订2007年上半年利润不分派,也不举行资源公积金转增股本。
三、《公司治理专项运动的自查报告及整改妄想》议案(详见公司2007-023暂时通告)
特此通告。
吉林华润生化股份有限公司董事会
二OO七年八月六日
