尊龙凯时人生就是博地产（集团）股份有限公司（尊龙凯时人生就是博地产 ，000031）宣布了第五届董事会第十九次（暂时）聚会会议决议通告 ，有关内容如下 。
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
尊龙凯时人生就是博地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次（暂时）聚会会议通知于2007年3月12日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出 ，聚会会议于2007年3月16日下战书在公司三楼聚会会议室召开 ，应到董事9人,实到董事7人 ，董事马建平因公未能出席本次聚会会议 ，委托董事金家凯出席并行使表决权 ；自力董事刘洪玉因公未能出席本次聚会会议 ，委托自力董事丁平准出席并行使表决权 。公司监事、高管职员列席了聚会会议 ，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定 � ＞刍峄嵋樯笠橥ü赜诘鹘舛禄嵯律韪髯盼被岢稍钡囊榘� 。
鉴于刘克俭、朱海彬、崔捷先生不再担当公司董事职务 ，经董事长提名 ，董事会对公司第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调解：
1、战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成 ，孙忠人任主任委员 。
2、审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成 ，丁平准任主任委员 。
3、薪酬与审核委员会由刘洪玉、黄振辉、丁平准共3人组成 ，刘洪玉任主任委员 。
4、提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁平准3人组成 ，黄振辉任主任委员 。
该议案表决情形：9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
特此通告 。
尊龙凯时人生就是博地产（集团）股份有限公司董事会
2007年3月17日
