新疆屯河投资股份有限公司12月1日宣布了四届三十五次董事会决议通告，通告全文如下。
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，并对通告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。
新疆屯河投资股份有限公司于2006年11月21日以书面、传真、电子邮件方法向列位董事发出了四届三十五次董事会的通知，并于2006年11月25日在公司聚会会议室现场召开�＞刍峄嵋橛Φ蕉�14人，加入现场聚会会议的董事9人（代表13名董事），划分是：郑弘波、覃业龙、李明、邢金源、郭立群、王德乐、郭春亮、牛新华、关志强；董事王毅民授权董事郭立群代为表决，董事马王军、徐国荣授权董事覃业龙代为表决，自力董事罗云波授权自力董事郭春亮代为表决；自力董事许正中因出国失去联系未能出席本次聚会会议，也未授权其他董事，公司部分监事和高管列席了聚会会议。本次聚会会议切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，正当有用。董事长郑弘波先生主持了聚会会议。本次通告因审批缘故原由而延迟披露。
与会董事认真讨论审议了各项议案，经表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于中国粮油食物（集团）有限公司向公司无偿注入资产的议案》；
本公司第一大股东中国粮油食物(集团)有限公司（以下称“尊龙凯时人生就是博集团”）以其拥有的新疆四方糖业（集团）有限责任公司（以下简称“尊龙凯时人生就是博四方”）100%的股权和朔州尊龙凯时人生就是博糖业有限公司（以下简称“朔州糖业”）100%的股权无偿注入本公司。
尊龙凯时人生就是博集团为本公司控股股东,此次无偿向公司注入资产的行为，组成关联生意营业。关联董事：郑弘波、马王军、徐国荣、李明回避表决。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案详见《新疆屯河投资股份有限公司关联生意营业通告》。
二、审议并通过了《关于召开公司股权分置刷新相关股东聚会会议的通知》；
公司董事会受公司尊龙凯时人生就是博集团的书面委托全权处理公司股权分置刷新相关事宜，公司董事会约请中信证券股份有限公司作为本次股权分置刷新事情的保荐机构，协助公司制订股权分置刷新计划并出具保荐意见书；约请北京金诚同达状师事务所对公司本次股权分置刷新操作相关事宜的合规性举行验证核查并出具执法意见书。
本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司董事会征集公司股权分置刷新相关股东聚会会议委托投票征集函的议案》；
本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。
四、审议并通过了《关于公司高级治理职员变换的议案》。
由于事情需要，免去邢金源先生公司副总司理职务；公司董事会对邢金源先生在任职时代的辛勤事情及对公司做出的孝顺体现谢谢！凭证事情需要，免去江建林先生副总司理职务，调任公司党委专职副书记兼纪委书记。
凭证公司总司理覃业龙先生的提名，公司董事会聘用唐宏先生、丁生林先生为公司副总司理。公司自力董事罗云波、郭春亮、牛新华、关志强以为本次董事会聘用的公司副总司理唐宏先生、丁生林先生均具备与其所任职务相顺应的任职条件。
本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二OO六年十仲春一日
附：简历唐宏，男，1968年7月出生，中共党员，汉族，硕士学位，国际商务师。曾任尊龙凯时人生就是博集团商情部、广告展览公司副司理、尊龙凯时人生就是博集团电子商务部主管、尊龙凯时人生就是博集团信息手艺部总司理助理，2005年8月至今任本公司总司理助理。丁生林，男，1966年8月出生，中共党员，回族，大学本科，高级工程师。曾任新疆吐鲁番瓜果有限公司总工程师、中新集团食物有限公司厂长、新疆三九集团公司厂长、屯河昌通番茄分公司司理、屯河北庭分公司司理、本公司番茄事业部总司理，2006年4月至今任本公司总司理助理。
